Στη διερεύνηση κάθε πτυχής οικονομικής δράσης της «Κιβωτού του Κόσμου» και φυσικών προσώπων που μετείχαν στη διοίκησή της, ανάμεσά τους ο πατέρας Αντώνιος, στρέφονται πλέον κατά κύριο λόγο οι εισαγγελικές αρχές στις έρευνες που διενεργούν. H εξαιρετικά σημαντική εισαγγελική παραγγελία του εισαγγελέα Ιωάννη Σέβη, που ανέλαβε τη δικογραφία για το οικονομικό σκέλος που αφορά την «Κιβωτό», απευθύνεται στην Οικονομική Αστυνομία, στην οποία τίθεται το πλαίσιο της γενικευμένης έρευνας για τα οικονομικά της δομής. Κρίσιμο και δηλωτικό της κατεύθυνσης της έρευνας είναι το σκέλος που αφορά τα αδικήματα για τα οποία δίνεται η εισαγγελική εντολή προς την Οικονομική Αστυνομία. Πρόκειται για τέσσερα βαριά αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος –υπεξαίρεση, απιστία, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος– κατηγορίες που αν αποδοθούν στο τέλος της έρευνας σε κάποιους από τους ελεγχόμενους μπορεί να οδηγήσουν και στην προσωρινή τους κράτηση.
Ειδικότερα, η Οικονομική Αστυνομία αναλαμβάνει να προχωρήσει στα εξής: φορολογικό έλεγχο στα οικονομικά της δομής για την τελευταία πενταετία. Διαχειριστικό έλεγχο και γνωστοποίηση της έκβασής του. Ερευνα για κάθε είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση έχει δοθεί στην «Κιβωτό» από κρατικούς φορείς ή από ευρωπαϊκούς πόρους. Ανοιγμα λογαριασμών για την τελευταία πενταετία σε εταιρικούς λογαριασμούς της «Κιβωτού», αλλά και σε λογαριασμούς έντεκα φυσικών προσώπων στα οποία περιλαμβάνονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, στενά συγγενικά τους πρόσωπα και μέλη της διοίκησης. Στο άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται, πέραν της διακίνησης χρηματικών ποσών, έλεγχος σε κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν που ενδέχεται να εντοπιστεί στην κατοχή τους.
Η έρευνα για τα οικονομικά της δομής, που ουσιαστικά δεν αφήνει τίποτα που να μην ελεγχθεί, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σχετικά σύντομο χρόνο, καθώς, όπως εκτιμάται από την Εισαγγελία της Αθήνας, οφείλει το τοπίο να ξεκαθαρίσει σύντομα, καθώς είναι χιλιάδες οι χορηγοί, μικροί ή μεγάλοι που θέλουν να γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί με τα οικονομικά της «Κιβωτού».
Η Εισαγγελία Ανηλίκων
Παράλληλα «τρέχουν» και οι έρευνες της Εισαγγελίας Ανηλίκων για το ποινικό κομμάτι, που αφορούν καταγγελίες για κακομεταχείριση παιδιών ή για σεξουαλική παρενόχληση κάποιων. Πάντως, πέραν της καταγγελίας του 19χρονου, πρώην τροφίμου στη δομή για σεξουαλική ασέλγεια εις βάρος του από τον πατέρα Αντώνιο, δεν υπάρχει προς το παρόν άλλη παρόμοια καταγγελία. Ο 19χρονος μάλιστα κλήθηκε σε συμπληρωματική κατάθεση και σύμφωνα με πληροφορίες περιέγραψε με διαφορετικό τρόπο τα γεγονότα από την πρώτη κατάθεσή του, εμμένοντας όμως στο ότι είχε σεξουαλικά παρενοχληθεί.